Webbinar om penningtvätt genom partihandel

Samlit arrangerade den 21/1 2025 ett digitalt seminarium för att dela slutsatser från en analys om hur penningtvätt genom partihandel kan upptäckas och förhindras.

På webbinariet delades insikter om åtgärder som kan användas för att mitigera risk relaterad till partihandel och företag som bedriver partihandelsverksamhet.

Seminariet hade ett särskilt fokus på åtgärder inom kundkännedom och transaktionsmonitorering.