Webbinar om penningtvätt via klientmedelskonton

Samlit arrangerade den 29/8 2024 ett digitalt seminarium för att dela slutsatser från en analys om hur penningtvätt genom klientmedelskonton kan upptäckas och förhindras.

På webbinariet delades tips om kontroller inom kundkännedoms- och transaktionsmonitoreringsområdena som kan vara effektiva mot risken för penningtvätt genom klientmedelskonton.