Webbinar om penningtvätt via vilande slussbolag

Samlit arrangerade den 18/11 ett digitalt seminarium för att dela slutsatser från en analys om hur slussbolag med avsikt att användas i penningtvättsyften kan upptäckas och förhindras från att användas i bankerna.

På webbinariet delades insikter om åtgärder som kan användas för att mitigera risker relaterade till slussbolag. Seminariet hade ett särskilt fokus på åtgärder inom kundkännedom och transaktionsmonitorering.