Historik

Samlit (Swedish Anti Money Laundering Intelligence Taskforce) initierades 2020 som ett pilotprojekt för operativ samverkan mellan Polismyndigheten och de fem största bankerna i Sverige. Syftet med samverkan var att förstärka arbetet med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism genom ett gemensamt fokus på vissa misstänkta individer och företag. Informationsutbytet byggde på bankernas skyldighet att lämna de uppgifter som behövs för en utredning om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Samverkan visade sig vara värdefull för både polismyndigheten och bankerna. För polismyndighetens del ledde samverkan till både effektivare arbete och fördjupad kunskap om tillvägagångssätt. Från bankerna sida kunde man vidta åtgärder mot de aktörer som finanspolisen ställt frågor om.

År 2021 utvidgades Samlit till att omfatta informationsdelning av strategisk karaktär om tillvägagångssätt och risker. Efter en lagändring 1 januari 2023 utgick den operativa, ursprungliga delen ur Samlit då den ersattes av samverkan enligt kapitel 4a i penningtvättslagen.

År 2022 initierades ”Banksamverkan”, ett separat samarbete mellan Polismyndigheten, Svenska Bankföreningen, SEB, Handelsbanken, Swedbank och Nordea. Banksamverkan drevs med ett strategiskt fokus för att bekämpa bedrägerier.

Inom Banksamverkan har man utvecklat gemensamma lägesbilder, identifierat och föreslagit konkreta åtgärder för sårbarhetsreduktion, utvecklat förmågan till informationsutbyte och adresserat legala hinder.

Bedrägerier är ett brott som i nästa steg kan leda till penningtvätt. För att uppnå tätare synergier i samarbetet mellan de två partnerskapen och det brottsförebyggande arbetet slogs Banksamverkan och Samlit ihop under 2023 under det nya namnet Samlit, Financial Crime Prevention.